MGA prioriza a colaboração cruzada para combater a AML

O Autoridade de Jogos de Malta teve como objetivo melhorar a colaboração entre regulamentação na luta contra a lavagem anti-dinheiro depois de estar envolvido em vários workshops colaborativos.

A divisão da AML do regulador uniu recentemente forças com o Unidade de Análise de Inteligência FinanceiraUnidade de supervisão da unidade, organizando um workshop conjunto para otimizar ainda mais o processo de supervisão nos exames de conformidade realizados em todo o primeiro trimestre 2023.

Claudia Callus, O chefe de supervisão da FIAU, explicou que a cooperação com parceiros estratégicos como o MGA é crucial para a luta contra a lavagem de dinheiro baseada em Malta e o financiamento do terrorismo.

Ela afirmou: “A colaboração contínua entre o FIAU e a MGA é crucial para monitorar efetivamente se os operadores de jogos têm uma estrutura de conformidade com AML/CFT sólida. Funcionários bem treinados que entendem o trabalho e os processos um do outro é outra chave para ser eficaz na supervisão da AML/CFT.”

As duas entidades também se uniram à Autoridade de Serviços Financeiros de Malta para participar de uma sessão de treinamento de um dia inteiro, focada na defesa de técnicas e processos de supervisão para as organizações realizarem melhor seus exames de conformidade.

Na sessão, o gerente da AML, Rachel Bezzina, descreveu a estrutura da unidade da MGA da AML, referenciando o processo de exame enquanto citando os objetivos desejados do órgão regulatório para 2023.

Comentando sobre como as diferentes organizações podem garantir maior colaboração, o chefe de conformidade com o crime financeiro da MGA, Antonio Abdilla Zerafa, disse: “Para garantir isso, o FIAU e o MGA organizam uma série de workshops que assumem formas variadas – incluindo aquelas que ocorrem antes e depois dos compromissos conjuntos de supervisão – para garantir que sejam conduzidos da maneira mais eficaz e eficiente.

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