Malta se eliminó de Fatf Greylist, pero permanece bajo "mayor monitoreo"

Malta está listo para eliminarse del Grupo de Acción Financiera"S ‘Greylist’ de jurisdicciones financieras, según los informes.

Publicado en The Times of Malta, el país ahora se colocará bajo "mayor monitoreo" y se clasificará como "financieramente poco confiable", pero se eliminará de la AML del G7 y la financiación antiterrorista Watchdog Greylist.

"El levantamiento de la lista de grises trae a Malta de vuelta su grado de credibilidad, al tiempo que difunde el escepticismo inherente tanto a nivel operativo como de inversores", señaló Russell Mifsud, Director y líder de juegos, KPMG Malta.

“El viaje de la transición de regreso a la lista blanca le da a Malta la oportunidad de volver más fuerte de lo que ha sido y continuar construyendo sobre su ecosistema como la capital mundial de Igaming. Esto a su vez debería proporcionar a las partes interesadas de la industria que llaman a Malta Home un beneficio tangible en el futuro.

"Pensando en el futuro, el desafío de Malta será mantener los estándares rigurosos con los que se ha comprometido, mientras sigue siendo amigable y sostenible en los negocios en comparación con otras jurisdicciones competitivas."

Sin embargo, el movimiento informado fue bien recibido por el Partido Nacionalista de la Oposición, el actual primer ministro, Robert Abela del Partido Laborista, subrayó que no comentaría hasta el anuncio oficial, que se debe hoy.

Malta fue colocada en la lista de grises el verano pasado por la parte posterior de las quejas de los miembros de la UE. Las quejas enfatizaron que la isla tenía poca supervisión regulatoria en sus negocios domiciliados, evasión fiscal y el procesamiento de transacciones financieras.

Condujo a un Moneyval Evaluación, que vio al país unirse a una lista que incluía a Siria, Albania, Myanmar y Zimbabwe.

Inmediatamente después de la evaluación del FATF, el primer ministro Robert Abela y el secretario de finanzas, Alfred Camilleri, redactó un "plan de acción" para eliminar a Malta de Greylist para 2023.

En octubre pasado, la FIAU ordenó que todas las empresas domiciliadas por Malta deberían observar sus comandos de AML revisados ​​que establecieron un nuevo procedimiento operativo sobre la debida diligencia del cliente, los procedimientos de informes, la subcontratación, la capacitación del personal y la investigación, el mantenimiento de registros e interacciones con "jurisdicciones no reputables".

En una declaración a la comunidad de Igaming de Malta, Carl Brincat, Director ejecutivo de Autoridad de juegos de Malta, declaró que el trabajo había comenzado a implementar los cambios necesarios que se transmitirán a las empresas de igaming con licencia.

“Entendemos que la lista de grises de Malta como jurisdicción puede desencadenar una reevaluación del riesgo planteado por las entidades con sede en Malta por parte de varias partes interesadas, como los bancos internacionales, y por lo tanto, nuestros licenciatarios pueden enfrentarse con consultas adicionales y solicitudes de información por parte de socios internacionales.

"De hecho, estamos priorizando la divulgación a las partes interesadas más relevantes para explicar, a través de una transparencia cada vez mayor, que las deficiencias identificadas en el sentido de Malta no se relacionan con el sector de los juegos de ninguna manera y, por lo tanto, en la práctica, no alterar el manera en que estos interesados ​​internacionales perciben y se relacionan con nuestros licenciatarios."

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