LEOVEGAS emitió £ 1.32m Penalización de UKGC
para la responsabilidad social & Fallas de AML

Leovegas es pagar un £ 1.32m Comisión de Juego del Reino Unido penalización, además de tener que someterse a una auditoría y recibir una advertencia oficial, por responsabilidad social y fallas contra el lavado de dinero.

La auditoría emitida al operador, que ejecuta un sitio del mismo nombre, así como Boss de tragamonedas, rosa casino, 21.co.Reino Unido y Bet Reino Unido, se llevará a cabo en un intento por asegurarse de que esté implementando efectivamente sus políticas, procedimientos y controles anti-lavado de dinero y responsabilidad social.

Las fallas de responsabilidad social identificadas incluyen el ajuste de gasto de gasto significativamente más altos que el gasto promedio del cliente e implementando seis horas como punto en un blanco de 45 minutos se debe tomar, sin explicar cómo cada uno era apropiado o concluido.

También se descubrió que la empresa "no había tenido suficientemente en cuenta la orientación de la Comisión sobre la interacción del cliente" y no había actuado en su propia política de interactuar con los clientes que exhiben indicadores de daños.

Estos incluyen depósitos denegados, retiros cancelados, largas sesiones de juego y sesiones de juego que ocurren tarde en la noche o temprano en la mañana.

Las fallas de AML descubiertas incluyeron confiar demasiado en desencadenantes de umbral ineficaces e información inadecuada sobre cuánto se debe permitir que un cliente gaste en función de sus ingresos o riqueza, o cualquier otro factor de riesgo.

También se consideró que los desencadenantes financieros son demasiado altos y poco realistas para manejar efectivamente los riesgos asociados, y se dice que los controles inapropiados han permitido que "niveles significativos de gasto en el juego tengan lugar en un corto espacio de tiempo".

Leanne Oxley, Director de Control e Inteligencia de la UKGC, dijo: “Identificamos esto a través de la actividad de cumplimiento enfocada y continuaremos tomando medidas contra otros operadores si no aprenden las lecciones que nuestro trabajo de cumplimiento está proporcionando.

“Este caso es un ejemplo adicional de los operadores que no protegen a los clientes y no están vivos a los riesgos de lavado de dinero dentro de su negocio."