MGA prioriza la colaboración del regregulador para combatir AML

El Autoridad de juegos de Malta ha tenido como objetivo mejorar la colaboración del regregulador en la lucha contra el lavado de dinero después de haber participado en varios talleres de colaboración.

La división AML del regulador recientemente unió fuerzas con el Unidad de análisis de inteligencia financieraUNIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN, organizando un taller conjunto para optimizar aún más el proceso de supervisión en los exámenes de cumplimiento realizados durante el primer trimestre de 2023.

Claudia Callus, El jefe de supervisión de FIAU, explicó que la cooperación con socios estratégicos como la MGA es crucial para la lucha contra el lavado de dinero con sede en Malta y el financiamiento del terrorismo.

Ella declaró: “La colaboración continua entre el FIAU y la MGA es crucial para monitorear de manera efectiva si los operadores de juegos tienen un marco de cumplimiento de AML/CFT sólido. Los empleados bien capacitados que entienden el trabajo y los procesos de los demás son otra clave para ser efectivos en la supervisión AML/CFT."

Las dos entidades también se asociaron con la Autoridad de Servicios Financieros de Malta para participar en una sesión de capacitación de día completo centrada en mantener técnicas y procesos de supervisión para que las organizaciones realicen mejor sus exámenes de cumplimiento.

En la sesión, la gerente de AML, Rachel Bezzina, describió la estructura de la unidad AML de la MGA, haciendo referencia al proceso de examen mientras cita los objetivos deseados del organismo regulatorio para 2023.

Al comentar cómo las diferentes organizaciones pueden garantizar una mayor colaboración, el jefe de cumplimiento del delito financiero de MGA, Antonio Abdilla Zerafa, Dijo: “Para garantizar esto, el FIAU y el MGA organizan una serie de talleres que asumen formas variables, incluidas las que tienen lugar antes y después de los compromisos de supervisión conjunta, para garantizar que se realicen de la manera más efectiva y eficiente.

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